原标题：三股拼盘，广招美女来“杀猪”！——化州警方端掉一个以“婚恋交友”进行电信网络诈骗犯罪团伙
11月11日，化州警方向社会通报，经过缜密侦查，成功捣毁一以“婚恋交友”为幌子，进行电信网络诈骗的犯罪窝点，抓获涉案人员52名，现场查扣电脑100多台、手机200多台，以及《话术剧本》、业务单据等涉案物品一大批。 据警方初步调查，这个诈骗团伙以湛江籍的许某海和化州籍的李某旺、彭某婷（在逃）三人为首，团伙成员均为清一色的女青年。她们以“婚恋交友”为名，一步步引诱男事主入套，赢得其好感后，再以公司开业或自己生日为由，向对方讨要花篮、礼物等。截止该团伙落网时，其诈骗涉案金额达100多万元，被骗的男事主来自全国各地。
几十名女青年聚集写字楼卖酒？ 今年9月份，化州市公安局“反诈攻坚队”民警在工作中掌握到一条重要线索：在化州市北岸六街某写字楼内，聚集着几十名清一色的女青年，说是在“网聊卖酒”，但是每个女青年网聊的头像都是同一个人，疑似电信诈骗。 化州市公安局对该线索高度重视。副市长、公安局长林海森要求，要对该线索进行认真核查经营，力争将涉案人员一网成擒，依法精准打击电信网络诈骗犯罪。主管刑侦副局长李毅强立即组织“反诈攻坚队”办案民警展开侦查工作。
在茂名市局相关部门的大力支持下，这个盘踞在北岸六街某写字楼内，以“婚恋交友”为名实施电信网络诈骗犯罪团伙逐渐露出水面。经进一步工作，办案民警逐步掌握了该诈骗团伙的人员架构、窝点情况及活动规律等信息，并伺机展开统一收网行动。
警察现场拘传50名涉案女青年 11月2日，收网时机已经成熟。上午9时许，化州市公安局组织巡特警、“反诈攻坚队”、网监大队及北岸派出所等部门60多名警力，直扑北岸六街某写字楼进行查处。 在现场，民警发现该写字楼的二、三楼如同网吧一样，一排排的桌子上摆满了台式电脑和手机，一群女青年坐在电脑前“埋头苦干”，正与“男朋友”聊得热火朝天。面对突然出现的警察，她们个个显得惊慌失措。
随后，民警依法将写字楼内的50名女青年和1名男子传唤回公安机关调查，并现场查扣了电脑100多台、手机200多台，以及《话术剧本》、业务单据等涉嫌诈骗的物品一大批。 经询问，被传唤到公安机关的男子名叫李某旺（32岁，化州东山街道人），梁某诗（女，26岁，化州东山街道人）、罗某华（女，31岁，化州南盛街道人）等50名女青年，全部是化州本地人。 据他们初步交代，对外声称某写字楼的地方，实是他们实施电信诈骗的一个窝点。
三股东拼“杀猪盘”实施诈骗 50多名涉案人员到案后，化州市公安局迅速抽调精干警力成立专案组，对该案展开审讯及调查取证等相关工作。 据调查，该诈骗团伙有三名股东，分别是李某旺、许某海（男，32岁，湛江霞山区人）和彭某婷（女，29岁，化州官桥镇人，在逃）。今年4月份，他们密谋合伙投资，到北岸开发区六街，租下了某写字楼的二、三楼作为“办公室”，然后注册了“X蒂诗酒业商行”的《营业执照》，并在网上开设了“X哟哟美妆”“X可花店”等虚拟的微店。他们以卖酒来作掩护，大肆招揽一些“员工”在网上以“婚恋交友”的方式实施电信网络诈骗。 据调查，公司招揽的“员工”，均是化州本地的一些女青年。其月工资底为2000多元，全勤还有500元的奖金。她们入职前都要签订一份《保密协议》，公司为每名“员工”均配发了1至2台手机，让其申请微信号。公司再通过“某音”引流，为“员工”的微信号添加大量的男性好友。“员工”按照公司提供的《话术剧本》与男事主聊天，赢得其好感后实施诈骗。
在实施诈骗过程中，如男事主察觉，“员工”就会马上中断聊天，并将对方拉黑。她们在交友聊天时，如卖出酒或行骗成功，可以分档次提成。
按公司规定，所有“员工”的微信头像，都要用相貌姣好的彭某婷的相片，彭某婷则每月固定领取“头像费”10000元。 11月6日下午，迫于公安机关的震慑压力，该诈骗团伙股东之一许某海到北岸派出所投案。
婚恋交友行骗“三部曲” 该诈骗团伙分工明确，股东许某海，专门负责编辑、下载更新《话术剧本》内容；股东李某旺和彭某婷，负责日常管理；“老员工”梁某诗、罗某华等6人，负责培训新“员工”；其他普通“员工”，则专门负责与男事主聊天行骗。 凡公司招揽的“员工”，入职行骗前均要进行“岗前培训”，整个行骗的过程共分为三步： 第一步：销售白酒。公司“员工”按照《话术剧本》，首先通过微信与一些男事主开始日常聊天。在聊天过程中，她们逐渐表露自己的情感，努力塑造单身（失恋）美女形象。8天左右后，她们开始聊工作，虚构自己是公司的会计，要去贵州进货，但钱不够，哄骗对方拼单，购买白酒。声称该公司的白酒，每瓶进货价为63元，销售价则是每瓶260元，可从中赚取利润。 第二步：讨要生日礼物。公司“员工”哄骗男事主买酒成功后，会继续与男事主保持日常聊天，嘘寒问暖，不断挑逗对方，让对方相信自己是能与其发展的美女。然后，她们便开始虚构自己过生日，向对方讨要礼物。如对方答应，就发一间“X哟哟美妆”的微店链接给他，让其下单将礼物送给自己。实际上该链接是公司虚拟的空壳微店。她们收到对方下单付款后，公司根本没有发货，也不会将该订单的礼物给“员工”。 第三步：讨要开业花篮。当讨要到礼物后，公司“员工”会继续与男事主保持日常聊天，每天糖衣炮弹，网上持续“亲密关系”。然后，她们开始聊创业，继续虚构自己的酒行就要开业了，向对方讨要开业花篮。如对方答应，就发一间“X可花店”的微店链接给他，让其下单将礼物送给自己。实际上该链接也是公司虚拟的空壳微店。如此依法泡制，骗取对方下单付款。 她们在聊天过程中，还会不断叫男事主发红包给自己。男事主“买酒、送生日礼物、开业花篮、发红包等”付的钱，全部都是汇入到公司的统一账户。 据办案民警介绍，李某旺与许某海原是朋友关系。2019年中旬，他们曾商议一起干酒业生意，但后来觉得这个赚得少，便策划找个美女联手赚快钱，一起合伙干“婚恋交友”诈骗。 李某旺想起以前当理发师时，有个女客户名叫彭某婷，容貌姣好。于是，找到她商量合作。臭味相投的彭某婷与其一拍即合，于今年4月开始，三人合伙干起了“杀猪盘”实施诈骗。 据初步调查，被骗的男事主涉及全国各地。截止该团伙落网时，其诈骗涉案金额达100多万元。 民警提醒广大市民，在网络社交平台上，添加陌生人微信交友和聊天要谨慎。如遇到对方要求购买礼物或付款转账等，一定要谨记：“私聊好友，不一定是真爱，你可能遇上了‘杀猪盘’！”一旦发现被骗，要及时报警，积极为公安机关提供线索证据，依法打击电信网络诈骗犯罪行为。 目前，落网的李某旺、许某海等31人，因涉嫌电信网络诈骗被公安机关刑事拘留。钟某婷、李某舒等21人，因情节轻微，被依法作其他处理。案件的审理及追逃工作正在加紧进行中。
来源：化州公安
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发表于 2020-11-12 13:34:12
